青島金智發(fā)已多日不能正常出金，涉及交易商資金近4億元

記者從山東省商務(wù)廳了解到，此前攜款“跑路”的山東農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場總經(jīng)理李志勝已于近日在深圳被抓獲，但該事件如何解決，山東省商務(wù)廳相關(guān)負責人表示，這還有待于相關(guān)部門的調(diào)查和協(xié)商。

就在山東農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場事件尚未解決之際，山東省另一家大蒜電子交易市場—青島金智發(fā)電子商務(wù)有限公司（下稱青島金智發(fā)）也于近日攤上事了。

青島金智發(fā)已多日不能正常出金

據(jù)期貨日報記者了解，自7月15日開始，青島金智發(fā)已經(jīng)連續(xù)多日不能正常出金。7月19日，青島金智發(fā)發(fā)布公告稱，公司因故整頓重組，自7月21日起停盤，重組方案將于本周公布。

“青島金智發(fā)不能出金，說明這里面有很大問題，山東大蒜界這次是真的地震了。”一位青島金智發(fā)的交易商說。據(jù)記者了解，目前青島金智發(fā)的代理商正在效仿山東農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場代理商的做法，組織受害者前往青島維權(quán)。

青島市工商局資料顯示，青島金智發(fā)電子商務(wù)有限公司成立于2010年10月28日，法人代表宗文雷，注冊資本500萬元。其中，宗文雷出資350萬元，自然人股東劉旭出資150萬元。宗文雷為青島金智發(fā)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

記者多次試圖聯(lián)系宗文雷，但對方電話一直處于無人接聽狀態(tài)。

從青島金智發(fā)的網(wǎng)站可以看到，目前青島金智發(fā)上市交易的品種有大蒜、辣椒干、黃洋蔥、白鴨絨等。

值得關(guān)注的是，在今年6月底公布的通過全國清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議檢查驗收（除天津、云南）的、省(區(qū)、市)級政府相關(guān)職能機構(gòu)審批通過的交易場所中，青島地區(qū)各類交易場所有23家，青島金智發(fā)并不在該名單中。

據(jù)了解，青島金智發(fā)的保證金監(jiān)管行是中國工商銀行。“目前青島金智發(fā)的中國工商銀行賬戶里只有27元。”一位不愿具名的代理商向期貨日報記者透露。

另外，交易商王先生介紹說，此次青島金智發(fā)不能正常出金，涉及資金規(guī)模較大，“我們?nèi)ャy行查了，牽涉金鄉(xiāng)老百姓很多錢，近4億元資金沒了”。

王先生還告訴記者，青島金智發(fā)交易商的錢很多都是高息借來的，“如果這個錢沒了，很多人有可能傾家蕩產(chǎn)”。

資金憑空消失有多種說法

近4億元的交易商資金憑空消失，市場上有多種說法。

“這個錢可能被挪去收大蒜了。”有交易商說，當看到山東農(nóng)產(chǎn)品電子交易市場出事，原先協(xié)商一致保盤的大戶單獨出金，進而導(dǎo)致交易商恐慌性出金，才使挪用資金一事“東窗事發(fā)”。

大蒜電子交易中所謂的“莊家”利用虛擬資金做盤，使得交易資金出現(xiàn)虧空，可能也是一個原因。青島金智發(fā)事件的受害者畢先生告訴記者，在未能出金的近4億元資金中，有1.1億元的資金是虧空的，“‘莊家’都是拿虛擬資金參與，導(dǎo)致盤面持倉資金與盤內(nèi)資金不符”。

記者在采訪中了解到，在青島金智發(fā)大蒜電子交易中，交易商的保證金比例一般都是20%，而所謂的“莊家”可通過交易平臺系統(tǒng)把自己的保證金比例調(diào)為2%。也就是說，交易商拿出200萬元做交易，“莊家”只需20萬元就可以和交易商完成交易。

此外，畢先生告訴記者，此次青島金智發(fā)不能正常出金事件，可能也與交易大戶暗箱操作有關(guān)。

“金鄉(xiāng)做大蒜電子交易的人都知道，做交易的大戶經(jīng)常聯(lián)合‘莊家’惡意炒作電子盤，同時還用虛擬資金賺錢，造成盤內(nèi)資金不足。”上述金智發(fā)交易商表示。

據(jù)青島金智發(fā)內(nèi)部透露出來的消息，事件發(fā)生后，青島金智發(fā)試圖通過讓交易大戶以入股的形式對其進行重組，同時希望一些中小交易商能給予充足時間來籌集資金，以彌補損失。

青島金智發(fā)一交易大戶透露，目前青島金智發(fā)的大蒜交易大戶正在對其進行重組，并已同意不但不出金，而且還要往里入金，以保證中小交易商自由出金。不過，很多中小交易商對青島金智發(fā)此舉并不認可。“他們原來說是給5天時間，后來又說一星期，現(xiàn)在又說半個月。”畢先生抱怨道。

“青島金智發(fā)在故意拖延時間，里面內(nèi)幕重重，我們不相信他們的重組方案。”一位青島金智發(fā)的代理商對期貨日報記者說。

據(jù)稱，如果本周二青島金智發(fā)還不能正常出金，交易商們將前往青島市有關(guān)部門告發(fā)青島金智發(fā)及其交易大戶。

受害者畢先生則是一臉無奈，據(jù)他介紹，他是今年6月開始在青島金智發(fā)做交易的。“我總共投了33萬元，除5萬元是自己的外，其他的錢都是通過高息借來的，如果追不回來，我都要‘跑路’了。”畢先生為自己投進去的錢甚是擔憂。